Durante el año 2022, informaron.

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) reportó en el 2022 un total de 11.843 operaciones de carácter sospechoso, lo que significa un aumento del 11 por ciento más en comparación al 2021, por un monto que supera los USD 883 millones.

Durante el año 2022, se han recibido un total de 11.843 operaciones sospechosas, lo que significa un aumento del  11,9 por ciento respecto con respecto al mismo periodo del 2021.

De este modo, a la fecha se han recibido en promedio 987 Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) por cada mes del año, según datos proporcionados por la Seprelad.

Distribución por sectores

El informe detalla que, el sector bancario continúa siendo el de mayor participación en cuanto a cantidad de ROS enviados, representando el 84,6 por ciento, seguido por el sector de financieras con el 4,8 por ciento, y finalmente el 10,6 por ciento restante se han distribuido entre los demás sectores reportantes.

Los sectores que registraron un aumento con respecto al año 2021 fueron los de bancos, financieras, automotores, compañías de seguros, Empes, inmobiliarias, remesadoras, casas de bolsa, administradores de fondos mutuos y AFPI.

Mientras que las casas de cambio, juegos de azar, cooperativas, escribanos y transportes de caudales han registrado un descenso en la cantidad de reportes enviados a la UIF.

Entre las diferencias más significativas del periodo, el sector de casas de cambio presentó una disminución con respecto al mismo periodo del año anterior, esto responde inicialmente a las modificaciones en las reglamentaciones del sector.

Se destaca que, además de las variaciones en el número de sectores reportantes entre los años 2022 y 2021, hubo un aumento en la cantidad de entidades reportantes durante el año 2022 con respecto al año anterior, que aumento de 118 a 135 Sujetos Obligados que reportaron, representando un aumento del 14 por ciento.

El sector bancario mantiene el liderazgo del ranking

Respecto a los montos, se ha observado una caída durante el año 2022 en comparación con el año anterior. Específicamente el año pasado se reportaron un total de USD 883.914.190, es decir un 5,9 por ciento menos que en el año 2021.

En materia de montos, el sector bancario mantiene el liderazgo del ranking, cuyos reportes representan el 96,2 por ciento de los montos reportados.

Según la Seprelad, esta caída en los niveles de montos reportados, al igual que el año pasado, se relaciona fuertemente con los cambios implementados en los nuevos formularios de ROS con el objetivo de mejorar los criterios de calidad de la información recibida por parte de las entidades reportantes, que incluye las incorporaciones de los sectores de cooperativas y compañías de seguros.

Informes de inteligencia

Por otro lado, el documento menciona que, la institución ha emitido un total de 187 informes y notas de inteligencia estratégica a diferentes autoridades, siendo el Ministerio Publico y la Contraloría General de la República, los principales receptores de informes.

En tanto que, la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, cuenta con un registro de 4.042 Sujetos Obligados en proceso de depuración y supervisó a 130 Sujetos Obligados, a quienes se les proveyó una nueva herramienta para poder reportar y convertirlo en datos inteligentes para ser administrados por esta Secretaría Ejecutiva.